Borba protiv pranja novca: Uspostavlja se registar vlasnika kompanija
Krajnji vlasnici firmi će morati biti navedeni u centralnom registru u zemljama EU, otvoriti ih vlastima i ljudima sa “legitimnim interesom”, kao što su novinari, u skladu sa sporazumom Evropskog Parlamenta i Vijeća koji je odobrio Odbor za ekonomske i monetarne poslove u utorak.
Nova direktiva za borbu protiv pranja novca ima za cilj da pomogne u borbi protiv pranja novca, poreznog kriminala i finansiranja terorizma. Takođe, odobrena su nova pravila koja imaju za cilj lakše ulažanje u trag transferima sredstava, piše “Indikator“.
Četvrta direktiva za borbu protiv pranja novca (AMLD) prvi put će obavezati zemlje članice EU da uspostave centralni registar informacija o krajnjim “uživaocima” i vlasnicima korporativnih i drugih pravnih subjekata, kao i fiducijarnih društava. (“Uživalac” i vlasnik zaista posjeduju ili kontroliraju društvo i njegove aktivnosti i na kraju ovlašćuju transakcije, bilo da se takvo vlasništvo neposredno ostvaruje ili preko punomoći).
Centralni registri nisu predviđeni u početnom prijedlogu Evropske komisije, ali su ih uključili poslanici u pregovorima. Tekst također zahtijeva od banaka, revizora, pravnika, agenata za nekretnine i kockarnica, između ostalog, da budu na oprezu o sumnjivim transakcijama svojih klijenata.
Pristup “legitimnom interesu”
Centralni registar će biti dostupan vlastima i njihovim finansijskim obavještajnim jedinicama (bez ikakvih ograničenja), “obaveznim subjektima” (kao što su banke koje obavljaju “due diligence” svojih klijenata), ali i javnosti (iako javni pristup može biti predmet online registracije osobe i može zahtijevati naknade za pokrivanje administrativnih troškova).
Da bi pristupila registru, osoba će u svakom slučaju morati da pokaže “legitimni interes” u sumnju pranja novca, finansiranja terorizma i “predikatnih” djela koja mogu pomoći da ih se finansira, kao što su korupcija, porezni kriminal i prevara.
Ove osobe (npr. istraživački novinari) mogu pristupiti informacijama takvim kao što su ime stvarnog vlasnika, mjesec i godina rođenja, nacionalnost, država prebivališta i podaci o vlasništvu. Izuzeće za pristup neke države članice će biti moguće samo “od slučaja do slučaja, u izuzetnim okolnostima”.
Parlamentarci su također umetnuli nekoliko odredbi u izmijenjenom AMLD tekstu za zaštitu ličnih podataka.
Posebne mjere za “politički eksponirane” osobe
Dogovor također pojašnjava pravila o “politički eksponiranim” osobama, odnosno ljudima sa višim od uobičajenih rizika od korupcije zbog političke pozicije koju drže, kao što su šefovi država, članovi Vlade, sudije Vrhovnog suda, članovi parlamenata, kao i članovi njihovih porodica.
Tamo gdje su poslovni odnosi sa visokim rizikom povezani s takvim osobama, dodatne mjere treba uspostaviti, npr. utvrditi izvor bogatstva i izvor uključenih sredstava, navodi se u tekstu.
Praćenje transfera sredstava
Poslanici su također odobrili sporazum o nacrtu pravila o “transferu sredstava” , koji ima za cilj poboljšanje sljedivosti obveznika i primaoca njihove imovine.
Sljedeći koraci
Ov dva nacrta još trebaju biti odobrena od Parlamenta (u martu ili aprilu) i od Vijeća ministara EU. Države članice će imati dvije godine da preuzmu Direktivu za borbu protiv pranja novca u svojim nacionalnim zakonima.
Oprani novac svake godine iznosi 2-5% globalnog BDP-a.
Rezultat glasanja o tekstu direktive za borbu protiv pranja novca: 87 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan
Rezultat glasanja o tekstu o transferima sredstava: 83 glasova u korist, 4 protiv i 3 uzdržana.
Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
Advokat Bosna